A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29), a Operação Supply Chain, que apura um esquema de fraude corporativa, desvio de valores e lavagem de dinheiro envolvendo uma empresa catarinense do ramo de suplementos alimentares.
A ação foi conduzida pela Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAD), com apoio de diversas unidades especializadas, entre elas LAB-LD, DD, DCAC, DFRV, DPCO de Garuva, DECOR Joinville, DECOD Itajaí, DCAP, DFAZ e a Polícia Civil de Londrina (PR).
Esquema milionário de fraude
De acordo com as investigações, um ex-funcionário da empresa vítima é apontado como o principal responsável por orquestrar o golpe. O suspeito teria solicitado pagamentos a um grupo de empresas sem qualquer vínculo contratual ou prestação de serviços real.
O desvio teria ocorrido em um curto período — entre 29 de julho e 16 de agosto de 2024 — totalizando cerca de R$ 8 milhões.
Bloqueio de bens e mandados de busca
Durante a operação, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nos endereços dos investigados e das empresas envolvidas, com o objetivo de coletar documentos e provas.
A Justiça também determinou o bloqueio e indisponibilidade de bens avaliados em aproximadamente R$ 13 milhões, valor superior ao desviado, como forma de garantir o ressarcimento à empresa lesada e impedir o uso de recursos de origem criminosa.
Segundo a Polícia Civil, os valores desviados foram utilizados para a compra de imóveis, veículos de luxo, joias e relógios, além de terem sido ocultados por meio de terceiros (“laranjas”).
Crimes investigados
Os investigados podem responder por estelionato, furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que, somadas, podem ultrapassar 20 anos de prisão.
A operação marca mais uma etapa do trabalho da Polícia Civil no combate ao crime financeiro e à lavagem de capitais em Santa Catarina.
