Na noite desta segunda-feira, dia 18, a Polícia Federal conseguiu identificar duas residências, localizadas em Balneário Camboriú (SC) e outra em Itajaí (SC), pertencentes a pessoas envolvidas em atividades ilegais. No entanto, um dos principais suspeitos relacionados à investigação da Operação Quéfren foi preso pela polícia italiana no último dia 16.
Indiciamento por crimes financeiros
O homem, de nacionalidade italiana, foi indiciado pela Polícia Federal por diversos crimes, incluindo:
- Integração em organização criminosa.
- Operação de instituição financeira sem autorização.
- Apropriação indébita.
- Estelionato.
- Lavagem de dinheiro.
Suspeita de desvio de milhões
O suspeito é apontado como sócio-oculto e é suspeito de ter desviado mais de R$ 10 milhões entre os anos de 2018 e 2021, através de uma pessoa jurídica. Ele é acusado de operar, captar e receber os recursos financeiros de forma ilícita.
Prisão e processo legal
Após a expedição de um mandado de prisão pela 1ª Vara Criminal Federal em Itajaí, seguido pela publicação de uma Difusão Vermelha pela Interpol, o suspeito foi localizado em Vailate, Itália, após diversas diligências.
