Um grupo suspeito de movimentar R$ 1,6 bilhão para plataformas de apostas esportivas internacionais nos últimos três anos foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (30). A operação “Backyard” executou nove mandados de busca e apreensão em cidades do litoral catarinense e em Olinda, Pernambuco. Além disso, a Justiça Federal determinou o bloqueio de bens, criptoativos e valores do grupo, totalizando cerca de R$ 70 milhões.
Operação em Santa Catarina e Pernambuco
Investigações apontam fraude e lavagem de dinheiro
Segundo a PF, o grupo movimentava quantias para plataformas de apostas não autorizadas e realizava transações suspeitas para lavar dinheiro, incluindo remessas ilegais para o exterior usando criptoativos, o que configura crime de evasão de divisas. A investigação também indicou que o grupo operava para beneficiar terceiros, inclusive agentes públicos e envolvidos com o tráfico de drogas.
A PF detalhou que o patrimônio elevado dos investigados, em contraste com a atividade inexistente das empresas registradas, levantou suspeitas de que muitas delas seriam apenas fachadas para blindagem de bens e ocultação de ativos.
Expansão internacional
Os investigadores acreditam que o grupo expandiu suas operações recentemente, com novos escritórios abertos em países da América Latina e em Portugal, aumentando o alcance de suas atividades de lavagem de dinheiro e remessas ilícitas para o exterior. Essa expansão internacional é um dos focos da investigação, que pretende identificar e recuperar parte do montante desviado.
